El Grupo de Acción Financiera Internacional decide retirar a Marruecos de la lista gris
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió, por unanimidad de sus miembros, sacar a Marruecos de la lista gris, durante la Asamblea General del GAFI, celebrada en París del 20 al 24 de febrero de 2023, anunció este viernes el Departamento del Jefe del Gobierno.
«El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió, por unanimidad de sus miembros, la salida del Reino de Marruecos del proceso de supervisión reforzada, conocida como «lista gris», después de evaluar la conformidad del dispositivo nacional con las normas internacionales relativas a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y esto, desde la adopción por el GAFI en febrero de 2021, del plan de acción específico para el Reino de Marruecos. Esta decisión fue tomada durante la Asamblea General del GAFI, celebrada en París, en Francia, del 20 al 24 de febrero de 2023″, indicó el Departamento en un comunicado.
Esta decisión del GAFI se produce tras las conclusiones positivas contenidas en el informe de los expertos del grupo, que culminaron la visita sobre el terreno realizada en nuestro país del 16 al 18 de enero de 2023, señala la misma fuente.
«Este informe, en virtud del cual Marruecos ha sido retirado de la lista gris, celebró el compromiso político formal del Reino para la conformidad del dispositivo nacional de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con las normas internacionales, así como el pleno respeto por nuestro país de todos sus compromisos en los plazos fijados», señala el comunicado.
La decisión de retirar a Marruecos del proceso de seguimiento reforzado, conocido como «lista gris», es la culminación de los esfuerzos y acciones proactivas del Reino de Marruecos, en aplicación de las Altas Directices Reales, que se han centrado en una batería de medidas legislativas, organizativas, de sensibilización y de control, aplicadas por las diferentes autoridades e instituciones nacionales concernidas, bajo la coordinación de la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera, en colaboración con las personas jurídicas de derecho público o privado.
Añadió que la salida de Marruecos de la lista gris «tendrá un impacto positivo en las calificaciones soberanas y en las calificaciones de los bancos locales», al igual que «reforzará la imagen de Marruecos y su posicionamiento durante las negociaciones con las instituciones financieras internacionales, así como la confianza de los inversores extranjeros en la economía nacional».
Con el fin de consolidar los logros alcanzados en los últimos años, el Reino de Marruecos reitera su firme compromiso de seguir reforzando el dispositivo nacional de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, de acuerdo con la evolución de las normas internacionales en la materia, y subraya que este compromiso tiene ahora un carácter estratégico e institucional destinado a preservar el sistema financiero nacional contra los peligros de la delincuencia financiera, concluye el comunicado.